| 本資料由 (上櫃公司) 力瑋 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/22 | 發言時間 | 17:15:32 |
| 發言人 | 黃旭仁(執行長) | 發言人職稱 | 執行長 | 發言人電話 | 2641-5398 |
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開106年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 106/03/22 | ||
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室 4.召集事由一、報告事項: 1. 105年度營業報告書。 2. 105年度監察人查核報告書。 3. 105年度私募有價證券辦理情形。 4. 本公司對外背書保證情形之報告。 5.召集事由二、承認事項: 1. 105年度營業報告書及財務報表案。 2. 105年度盈虧撥補表案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」案。 2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 1. 董事及監察人全面改選案。 ﹝應選董事7席(含獨立董事2席) 及 監察人2席﹞。 8.召集事由五、其他議案: 1. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:106年股東常會受理股東提案權之受理期間為106年4月21日起~106年 5月1日止，受理股東就本次股東常會之提案及本次獨立董事選舉提名候選人，受理處所 為本公司股務單位，其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。 本次股東常會紀念品為毛寶好無比超淨能洗衣精500g，本公司不收取紀念品保證金。 |
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